Банки могут обязать согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, предусматривающий механизм дополнительной верификации финансовых операций. В частности, банки должны будут согласовывать выдачу кредитов и денежные переводы клиентов с их родственниками.

банки обязать согласовывать кредиты денежные переводы клиентов родственниками

2024-5-9 12:57

банки обязать → Результатов: 2 / банки обязать - фото


Власти хотят обязать банки проверять налоговое резидентство граждан по геолокации и сообщать в ФНС

Правительство подготовило проект постановления, которое обяжет банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации. Кредитные организации будут проверять, откуда выполнен вход в онлайн-банк, чтобы определить, находится ли клиент за границей. argumentiru.com »

2024-02-01 09:01

Правительство планирует обязать банки противостоять телефонным мошенникам

В правительстве РФ подготовлен законопроект по созданию системы идентификации абонентов по номеру телефона. Это, как полагают, поможет избавить население от звонков коллекторов и не позволит украсть денежные средства мошенникам. argumentiru.com »

2019-10-20 08:59